توقيف ثلاثة مغاربة في ميلانو بحوزتهم ذهب ومبالغ مالية ضخمة تصل إلى 200 مليون يورو
ليلى حسناوي :الجنوبية بريس متابعة
ميلانو – إيطاليا | 8 أكتوبر 2025
ألقت الشرطة الإيطالية، في بداية شهر أكتوبر الجاري، القبض على ثلاثة مواطنين مغاربة بمدينة ميلانو، بعد أن أسفرت عملية تفتيش ميدانية عن حجز سبائك ذهبية تقدّر قيمتها بنحو مليون يورو، إلى جانب مبالغ نقدية تجاوزت 200 مليون يورو، في إطار تحقيقات تتعلق بالاشتباه في عمليات تبييض أموال واسعة النطاق.
ووفق ما أفادت به مصادر قريبة من الملف، فقد جرت العملية بتنسيق بين الشرطة المالية الإيطالية (Guardia di Finanza) والنيابة العامة في ميلانو، عقب تتبع سلسلة من التحويلات المالية غير المبررة وعمليات اقتناء عقارات فاخرة يُعتقد أنها تمت بطرق غير قانونية.
وأشار بيان أمني أولي إلى أن الموقوفين الثلاثة، الذين تتراوح أعمارهم بين 33 و46 سنة، يواجهون تهمًا تتعلق بـغسل الأموال، والتهرب الضريبي، وتكوين شبكة إجرامية منظمة. وقد تم وضعهم رهن الحراسة النظرية في انتظار عرضهم على القضاء المختص بعد استكمال التحقيقات.
كما أوضحت المصادر ذاتها أن السلطات الإيطالية تعمل حاليًا على تتبع مصدر الأموال المحجوزة، للتحقق مما إذا كانت قادمة من نشاطات تجارية مشروعة أو مرتبطة بعمليات تهريب ووسائط مالية غير قانونية.
وفي السياق ذاته، أشارت بعض التقارير إلى أن السفارة المغربية في روما تتابع الملف عن كثب، في انتظار ما ستسفر عنه التحقيقات الرسمية قبل اتخاذ أي موقف أو توضيح رسمي.
تجدر الإشارة إلى أن هذه العملية تأتي ضمن حملة واسعة أطلقتها السلطات الإيطالية في الأشهر الأخيرة، بهدف مكافحة غسل الأموال والجريمة الاقتصادية العابرة للحدود، لا سيما في المدن الكبرى مثل ميلانو وتورينو وروما
